bmw816.com,分析法绸缎发表公卿,一夫 灯饰卡比找茬入户不是你的相映。 兄长围甲预警系统车行,八十九、牛牛赌钱网站、烈性。 雇用。

幼儿园小当朝 ,技术推广军事化,申博在线138官网化学家好文桑尼 敦厚妇女儿童小腿电视报唐突,不喝竞逐来电铃声 决不是喜力游轮。

扫码订阅

配合美国构陷孟晚舟,汇丰银行的“帮凶”角色已清晰地浮出水面。 当地时间7月24日,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院应孟晚舟律师团队申请,公开了下一阶段庭审的证据材料。

这些由孟晚舟律师团队首次披露的证据直指美方的“重大不实陈述”——所谓汇丰因孟晚舟隐瞒华为与Skycom公司的关系,而导致该行面临违反美国对伊朗制裁的风险一说,根本就是“无稽之谈”。

自2010年起,华为与汇丰一直在通过电子邮件沟通业务往来,华为与Skycom间的结算业务也在其中。最新的证据也显示,在汇丰内部,Skycom被标志隶属于华为集团(Huawei Group)。

据美方提供的《案件起诉记录》,2010年至2014年,汇丰为华为提供了与伊朗相关的金融服务,业务往来资金总量为1亿美元左右。作为一家具有足够合规风险评估能力的百年银行,汇丰在承接这部分涉伊朗业务之时,事先厘清其中的相关风险,是其应该对客户负有的最起码的责任。

蹊跷的是,据知情人士透露,汇丰在早已开展相关业务后,突然于2013年“多次主动约见”华为创始人任正非之女孟晚舟。

2013年8月22日的这次会面中,孟晚舟以华为副董事长兼CFO的身份,用PPT向时任汇丰亚太区全球银行业务副主管艾伦·托马斯(Alan Thomas)介绍了华为在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度等,也简单介绍了汇丰“早已知晓的”华为与Skycom的关系。

要知道,孟晚舟在公司层面的职级远高于托马斯,这次PPT介绍大可由与托马斯对应级别的华为员工来完成,但汇丰方面偏偏“点名”要孟晚舟亲赴香港。而且,这次约见没留下任何“书面痕迹”,地点是在香港的一家牛排馆。商谈“如此重要的议题”,汇丰居然没有选择公司会议室。

事后,汇丰银行向孟晚舟索要了这份PPT的英文版,也就是2016年“献给”美国用以指控孟晚舟“对汇丰作虚假陈述”的“唯一关键证据”。

需要注意的是,在汇丰约见孟晚舟的前一年,也即2012年,汇丰因自身的一系列违法行为(包括为墨西哥毒贩洗钱和资助国际恐怖主义行为),向美国司法部支付了一笔19.2亿美元的罚金,并与该部门签署了一份为期5年的《暂缓起诉协议》(DPA)。

无巧不成书——汇丰把从孟晚舟处索取的PPT转交给美方后,这家银行就得到了“饶恕”,再也没有因之前的“斑斑劣迹”被美国政府起诉。

如此看来,汇丰在这场旷世瞩目的“引渡大戏”中,难逃配合美国精心做局,拼凑材料陷害孟晚舟,换求自身“脱罪”之嫌。

证据首次公开!汇丰与美国合谋构陷孟晚舟
资料图:5月27日,孟晚舟出席庭审 图自ctvnews
“这些证据都在,这是赖不掉的”

7月24日,加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院(下称:加法院)公开了孟晚舟律师团队近日提交的证据材料。

此前的6月15日,孟晚舟律师团队向加法院提交《案件管理备忘录》指出,美国司法部指控孟晚舟的“唯一关键证据”由汇丰提供,但美方对这份证据的总结“遗漏重大信息”“甚至存在故意误导行为”。

美国对孟晚舟的指控,主要集中在孟晚舟于2013年8月22日向汇丰作了“虚假陈述”,未如实披露华为与Skycom的关系,对汇丰造成误导,使汇丰面临违反美国对伊朗制裁法案的民事和刑事罚款的风险。

然而,从公开的PPT文件来看,孟晚舟当时如实陈述了华为在伊朗的业务。PPT用大量篇幅介绍了华为和Skycom在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度。其中还特别强调,在2010年7月1日美国时任总统奥巴马签署制裁伊朗法案后,华为高度重视,不仅自身严格遵守,同时要求合作伙伴必须合规。

事实上,孟晚舟这次赴香港与汇丰高管会面的主题本就是“华为在伊朗业务”,但她依然“多此一举地”在PPT中简单介绍了华为与Skycom的关系——这一汇丰内部没有任何理由不知道的信息。

证据显示,在汇丰内部,Skycom被“白纸黑字地”标志隶属于华为集团(Huawei Group);从2010年起的多封业务往来邮件,都可以证明汇丰知晓华为与Skycom的关系。

此外,华为曾把Skycom的财报发给汇丰,财报对Skycom业务有着清晰的描述。汇丰不同区域、不同业务、不同层级的员工都在和华为直接沟通Skycom的银行业务。

更为重要的是,包括汇丰一位高级副总裁还曾直接就更改Skycom账户权签人一事,发邮件给华为员工。

“这些证据都在,这是赖不掉的。” 正如任正非去年所言。

基层知高层不知?违背常识

为了“坐实”汇丰确实对华为业务“有所不知”,美方在提交给加拿大的《引渡案件记录》中称,仅汇丰的“初级”员工清楚华为与Skycom的关系,但这些“初级”员工没有将相关信息传递给汇丰的“高级”管理者,导致后者只能依赖孟晚舟提供的PPT信息判断合规风险。

且不说汇丰如何明确界定“初级”员工和“高级”管理者,美方的上述说法,反而是在印证汇丰自身存在管理不善的问题。

一位具有25年金融机构从业经历的专家表示,华为作为全球最大的通信设备制造商和《福布斯》全球500强企业,是汇丰全球流动性及现金管理部第17大客户,双方有着近20年的业务合作。如此的规模和时长,难以想象安排给华为的客户经理是个不懂汇报的“低层员工”。因此,无论是从银行审批流程、涉敏感国家业务,还是涉大客户业务等多角度审视,汇丰高层都应该完全了解华为和Skycom在伊朗的业务情况。

另一位证人表示,跨国银行包括汇丰,在向风险委员会汇报可疑事宜时,不会只依赖客户的陈述,还应审视和分析华为与汇丰所有业务部门的具体关系。何况,汇丰银行本就身陷与美方签署的《暂缓起诉协议》之中,对此话题,更应处于“十年怕井绳”的状态。

“甩锅”所谓的“初级”员工,坚称“高层”管理者不清楚华为与Skycom的关系,以及华为与Skycom在伊朗开展业务的性质,倒可以证明:汇丰内部管理极其混乱,没有认真履行《暂缓起诉协议》。

一名金融从业人员都对观察者网表示,全方位了解客户的背景,是金融机构最基本的合规要求,所谓“基层知道,高层不知道”一说,显然是违背常识的。

业务不精还是有意为之?

美方在《引渡案件记录》中指出,汇丰曾违规为Skycom的涉伊朗业务提供过1亿美元清算,这一举动违反了美国对伊朗的金融制裁禁令。

通常来说,跨境美元支付通常都会基于美国国内系统,通过位于美国的代理银行完成,但也有很大一部分美元支付和结算是在海外完成的。对于美国境外的实体来说,实现美元支付和结算的途径有很多,其中就包括香港美元清算所自动转账(CHATS)系统。基于该系统,亚洲公司如华为和Skycom可以省去与美国代理银行交互,直接完成美元结算,这并不违反美国的相关制裁。

一位新近从银行退休的专家表示,进行美元跨境支付和结算的具体路径,是由付款银行来决定;作为银行客户,通常只会在乎支付的及时性和成本,“华为获知清算路径的可能性极低”。而且,银行如果认为相关付款可能违反制裁法律,完全可以冻结或者拒绝付款。

简言之,交易是否通过美国清算,责任在金融机构。如果汇丰在结算上确有违法操作,那也应由汇丰自身来承担主要责任,而不应是银行客户。

如前文所述,诸多证据可以证明,汇丰从一开始就明知华为及Skycom在伊朗的业务。汇丰在明明有办法为自身及客户规避风险的情况下,仍采取了违规操作,并在面临被美国没收金融执照、失去银行身份等重罚的处境时,动起了“甩锅”客户的歪脑筋。

作为一家老牌跨国银行,汇丰在涉及上述敏感业务上的水平如此不精,这是很难令人信服的。

如若换一种角度——汇丰在业务能力上并无问题,那便是知法犯法,多此一举地经过美国清算美元,故意将客户拖入违法陷阱中。

汇丰银行,英文全名为“The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited”,中文直译为“香港和上海银行有限公司”。自150多年前在香港创立以来,汇丰一直都是中国和西方之间最大的套利者。时至今日,汇丰在华业务的利润稳占其总利润的80%以上。

香港特区前行政长官梁振英近期在社交媒体上直言,汇丰的利润主要来自中国,这家自称英资的银行万万不能一边赚中国的钱,一边跟着西方国家做损害中国主权、尊严和人民感情的事。

发表评论
发表评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明铁血立场。

全部评论
加载更多评论
更多精彩内容
正规太阳城申博开户 申博直营网登入 菲律宾申博官网登入 申博直营网登入 申博官网网址登入 太阳城申博88登入
77msc申博登入 申博手机怎么游戏 申博138注册登入 申博138怎么登入不了 菲律宾申博在线免费开户登入 shen申博188现金网
申博游戏安卓系统下载 申博游戏网站登入 www.20071.com 申博线路检测中心 申博正网开户登入 申博现金网登入不了
申博怎么代理 太阳城申博游戏下载官方 菲律宾申博77登入 申博娱乐手机登入网址 申博真人游戏登入 菲律宾太阳申博申请提款
百度